Рекламный баннер 990x90px ban1
79
90.01

Любой бизнес оценивается как надзорными органами, так и рядом организаций (например, банками) на предмет соблюдения так называемого антиотмывочного закона 115ФЗ

Любой бизнес оценивается как надзорными органами, так и рядом организаций (например, банками) на предмет соблюдения так называемого антиотмывочного закона 115ФЗ.Чтобы не навлечь на себя риски проверок и блокировок счетов, компаниям и ИП нужно реально вести хозяйственную деятельность и суметь это при необходимости доказать.Несколько небольших советов, как не стать подозрительным субъектом в рамках закона 115ФЗсотрудничать с благонадёжными контрагентами, которые платят налоги, а в данных из ЕГРЮЛ или ЕГРИП нет неопределённостей;не допускать большого объёма снятия наличных (более 30 % оборота);совершать или принимать платежи по видам деятельности, указанным в ОКВЭД;следить за налоговой нагрузкой подозрения вызывают ситуации, когда она менее 0,9 % от оборота;контролировать переводы физическим лицам лучше, чтобы они подтверждались договорами.На кого распространяется антиотмывочное законодательство?Многие считают, что закон 115ФЗ действует только в отношении банков, МФО, кредитных кооперативов, поскольку они напрямую имеют дело с деньгами и счетами клиентов. На самом деле круг субъектов куда шире, и к ним относятся такжеоператоры приложений и сайтов, позволяющих проводить сделки с цифровыми финансовыми активами, в том числе криптовалютой;агентства недвижимости;депозитарии, управляющие ценными бумагами, держатели реестров ценных бумаг, брокеры и дилеры;адвокаты;фирмы, занимающиеся продажей или скупкой драгоценных металлов;нотариусы;негосударственные пенсионные фонды (НПФ), инвестиционные фонды;аудиторы;организаторы азартных игр и лотерей;юридические компании и юристычастники;страховые организации;бухгалтерские фирмы и бухгалтеры, обслуживающие клиентов индивидуально;Почта России;организаторы торгов;ломбарды;клиринговые организации;операторы связи;операторы по приёму платежей;факторинговые, лизинговые организации.Иными словами, соблюдать антиотмывочные меры и проверять операции своих контрагентов и клиентов обязаны очень многие. Если же бизнес не является контролёром, то на него закон 115ФЗ всё равно распространяется те же банки, в которых открыты расчётные счета, наблюдают, насколько операции компании или ИП легальны.
158588

Оставить сообщение:

Поделитесь новостями с жителями города
Если Вы стали свидетелем аварии, пожара, необычного погодного явления, провала дороги или прорыва теплотрассы, сообщите об этом в ленте народных новостей. Загружайте фотографии через специальную форму.
Полезные ресурсы